Все мало розпочатися в жовтні, але зміни вирішили відстрочити
Мін’юст з 1 грудня вводить покарання за недостовірні дані про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичної особи. Воно мало запрацювати з жовтня поточного року, але його відклали, йдеться на сайті міністерства.
Повідомляється, що це необхідно для вжиття всіма суб’єктами первинного фінансового моніторингу заходів, які потрібні для впровадження механізму повідомлення власника Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань щодо виявлення розбіжностей у інформації про кінцевих бенефіціарних власників власності компаній та підприємств.
Таким чином, з 1 грудня поточного року запроваджуються:
порядок повідомлення власника Єдиного держреєстру юрособ, фізосіб-підприємців та громадських формувань про виявлені розбіжності між отриманими суб’єктом первинного фінмоніторингу внаслідок здійснення належної перевірки та розміщеними в ЄДР даними про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юрособи;
порядок передачі власником ЄДР даних про розбіжності між інформацією про кінцеві бенефіціарні власники та структуру власності юрособи, які отримали суб’єкти первинного фінмоніторингу під час перевірки юрособи, та відповідними даними, внесеними до держреєстру, та про суб’єкт первинного фінмоніторингу.
Крім цього, відстрочка набрання чинності цими нормами переносить і покарання у вигляді штрафів за недостовірну інформацію про кінцевих вигодонабувачів бізнесу на 1 грудня.
Масові затримання і покарання: в Україні працівники ТЦК взялися за тих, хто не оновив свої дані