Злочинна група “відмила” кошти через фіктивні підприємства
Прокуратура Києва повідомила про підозру злочинної групи, яку очолює колишній правоохоронець. Групу підозрюють у “відмиванні” 120 мільйонів гривень.
Наголошується, що до складу групи входили п’ятеро осіб. Вони легалізували кошти з допомогою фіктивних підприємств.
“Встановлено, що злочини групу організував колишній співробітник правоохоронного органу. Схема легалізації коштів полягала у створенні фіктивних підприємств для оформлення безтоварних операцій із суб’єктами реального сектору економіки та надання їм послуг з переведення в готівку коштів, отриманих злочинним шляхом”, – повідомили в прокуратурі.
Колишньому правоохоронцеві і чотирьом іншим учасникам групи повідомили про підозру у підробці документів при державній реєстрації юридичної особи і підприємців (ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 ККУ); незаконних діях з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків (ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200); і легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом (ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209).
Організатору вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу іншим учасникам групи.
“Різкий прогноз щодо курсу валют почав збуватися, долар робить щось неймовірне”: українців приголомшила реальність в обмінниках