Перелік формуватимуть на підставі рішень суду.
Кабінет міністрів схвалив порядок формування списку осіб, які займаються терористичною діяльністю або перебувають під міжнародними санкціями. Список буде наповнюватися в першу чергу на підставі судових рішень.
Відповідну постанову у середу, 22 липня, підтримали на засіданні українського уряду.
Державна служба фінансового моніторингу найближчим часом повинна сформувати перелік на підставі рішень суду, інформації міжнародних організацій або інших уповноважених органів.
Як повідомляється, в базу даних будуть заносити ПІБ громадян, дату народження, серію і номер паспорта або іншого документа; для юридичних осіб – найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код.
Прес-служба Міністерства фінансів уточнила, що інформація подаватиметься до Держфінмоніторингу СБУ і МЗС для включення в список. Ці ж органи будуть розглядати запити щодо виключення осіб із зазначеного переліку терористів. Реалізація нових положень забезпечить технічну відповідність українського законодавства Міжнародним стандартам FATF.
Також Кабмін затвердив положення про єдину інформаційну систему запобігання та протидії відмиванню злочинних доходів, фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення.
Замість вишу – армія: в Україні спалахнув скандал через призов-2020