ДБР продовжує розслідувати відкриття Петром Порошенком компанії в юрисдикції Британських Віргінських островів. Через це правоохоронці звернулось за правову допомогу до закордонних органів.
Відкриття відбулось за допомогою кіпрської та панамської юридичних фірм, а відповідна компанія зареєстрована на Британських Віргінських Островах. Однак єдиним її бенефіціарним власником вказаний Порошенко. Про це пише пресслужба ДБР.
У реєстраційних документах вказали, що компанія “виконуватиме роль холдингового підприємства для українських та кіпрських структур кондитерської корпорації, засновником якої є 5-й президент України”. ДБР вбачає в цьому ознаки ухилення від сплати податків та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
Через це правоохоронці звернулись за допомогою до компетентних органів Британських Віргінських Островів, Панами та Кіпру.
До слова, раніше у “Європейській солідарності” заявляли, що особисто Петро Порошенко не володіє жодними офшорними компаніями. У пресслужбі партії наголосили, що володіння бізнес-активами не означає управління бізнес-процесами.
“Помахав нам середнім пальцем”: літак Ryanair залишив 30 пасажирів у польському аеропорту